600158:中体家当2017年年度股东大年夜会决定通知

  证券代码:600158 证券简称:中体家当 通知布告编号:2018-25

  中体家当团体股分有限公司

  2017年年度股东大年夜会决定通知布告

  本公司董事会及全部董事保证本通知布告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或许严重遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当一般及连带义务。

  主要内容提醒:

  本次会议可否有否决定案:无

  1、 会议召开和列席状况

  (一) 股东大年夜会召开的时间:2018年6月7日

  (二) 股东大年夜会召开的地点:北京市朝阳门外大年夜街225号公司本部二楼会议室

  (三)列席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股分状况:1、列席会议的股东和代理人人数 762、列席会议的股东所持有表决权的股分总数(股) 217,094,0333、列席会议的股东所持有表决权股分数占公司有表决权股分总数的比例(%) 25.73(四)表决方法可否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大年夜会掌管状况等。

  本次会议由公司董事会召集,会议由王卫东董事长掌管。表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的列席状况

  1、公司在任董事8人,列席6人,自力董事权忠光师长教师、自力董事温小杰

  师长教师因公事未能列席本次会议;

  2、公司在任监事4人,列席4人;

  3、董事会秘书许宁宁列席本次会议;副总裁彭立业、王鹏,财务总监顾兴

  全列席本次会议。

  2、议案审议状况

  (一)非积累投票议案

  1、议案称号:《2017年董事会任务申报》

  审议结果:经过

  表决状况:

  股东类型 赞成 支撑 弃权

  票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

  A股 217,009,091 99.96 80,500 0.04 4,442 0.00

  2、议案称号:《2017年监事会任务申报》

  审议结果:经过

  表决状况:

  股东类型 赞成 支撑 弃权

  票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

  A股 217,009,091 99.96 80,500 0.04 4,442 0.00

  3、

  议案称号:《2017年经审计的财务申报》

  审议结果:经过

  表决状况: